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투자 사기로 가로챈 300억 원 가까운 돈을 국내 카지노를 통해 현금으로 바꿔 빼돌린 자금세탁 조직이 경찰에 덜미를 잡혔습니다. 카지노 VIP회원과 영주권을 가진 외국인을 통하면 거액의 돈을 인출할 수 있다는 。을 노렸습니다. 가방을 멘 남성이 화장실로 들어갑니다. 잠시 뒤 반대편에서도 다른 남성이 화장실로 들어갔다가 곧 밖으로 나오더니 차량에서 기다리고 있던 또 다른 남성에게 무언가를 건넵니다. 카지노 건물 안팎에서 세탁한 범죄 수익금을 주고받는 모습입니다. 부산경찰청 광역수사대는 이들을 포함한 일당 54명을 붙잡아 이 가운데 14명을 구속했습니다. 해외에 거.을 둔 투자 리딩 조직의 사기로 550여 명에게서 287억 원을 챙긴 조직의 자금을 세탁해 준 혐의입니다. 일당은 국내 카지노 4곳을 이용해 범죄 수익금을 세탁했습니다. 우선 카지노 VIP 고객과 영주권을 가진 외국인들을 조직원으로 끌어들였습니다. 시중 은행은 1천만 원 이상 고액을 찾으면 출처를 확인하지만, 이들은 카지노에서 이러한 확인을 거치지 않아도 되기 때문입니다. 카지노 전용 계좌에 범죄 수익금을 송금받은 일당은 돈을 수표로 찾은 뒤 다시 게임 칩으로 바꿨습니다. 그런 뒤 도박에 참여했습니다. 바다이야기파칭코릴게임 <이승주 / 부산경찰청 광역범죄수사대장 직무대리> "바카라라는 게임을 통해서 (조직원) 2명이 게임을 하게 됩니다. 한쪽은 높은 쪽, 한쪽은 낮은 쪽을 걸어서 실질적으로는 돈을 잃지 않는 그런 게임 구조를 이용해서 현금화시킨 내용입니다." 경찰은 이런 방식의 자금 세탁이 처음 발견된 사례라고 강조했습니다. 범죄수익금 287억 원은 두 달 만에 이러한 방식으로 모두 세탁됐습니다. 경찰은 세탁된 돈이 다시 해외 범죄 조직으로 흘러 들어간 정황을 포착하고 자금 행방을 쫓고 있습니다. #영주권 #부산경찰청 #카지노 #자금세탁 고휘훈() 기환전가능 통기계